网站首页 | 手机版 | 登陆 | 注册 |
首页 > 金融 > 银行 > 正文

兴业银行郑州分行荣获2018年度银行业金融机构反洗钱分类评级工作第一名

2019-06-18 09:58 大财网 www.idacai.com 【字体:

  近日,中国人民银行郑州中心支行下发《关于2018年度银行业金融机构反洗钱工作分类评级情况的通报》,兴业银行郑州分行获评反洗钱分类评级AA级单位,在郑州辖区32家银行业金融机构中排名第一。
 
  2018年,兴业银行郑州分行紧紧围绕人行、总行反洗钱工作要求,始终坚持高站位、严要求推进反洗钱工作。集中开展存量机构客户受益所有人身份识别工作,明确目标、落实责任,确保工作成效;有效推进收单洗钱风险专项排查,杜绝账户出租出借行为;编发《反洗钱工作信息简报》,传导最新政策,提示洗钱风险。全年共有效堵截电信诈骗、信用卡诈骗类风险4起,协助公安机关抓获嫌犯1名,帮客户挽回损失80余万元。
 
  据了解,2019年以来,该行紧盯反洗钱工作重点,持续推进制度建设和专业能力提升,更加注重对可疑交易的甄别和业务风险的预判,密切关注新产品、新业务、新渠道等可能存在的洗钱风险,适时开启交叉检查新模式,定位风险排查新方向,运用考评问责新手段,着力推进检查工作与风险防控、合规建设的融合,助力反洗钱工作再上新台阶。

作者: 综合 来源: 大河网

免责声明:1、凡本网专稿均属于大财网所有,转载请注明“来源:大财网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大财网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大财网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大财网无关。4、大财网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!

Copyright ©2009-2018 Idacai.com Inc. All Rights Reserved.

大财网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。